Guía completa sobre la diligencia debida en materia de ciudadanía por inversión

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¿Qué es la diligencia debida (DD)? ¿Qué relación guarda con el mundo de la migración por motivos de inversión, concretamente con la ciudadanía por inversión? Descúbralo en nuestra guía completa sobre la diligencia debida en materia de ciudadanía por inversión.

Definición de la diligencia debida

DD desempeña un papel clave en la industria de RIF Trust. La residencia y la ciudadanía por inversión ya no están rodeadas de misterio. Se trata de un campo de negocio multimillonario que es la corriente dominante.

Los programas de Ciudadanía por Inversión son transparentes. Las unidades que las respaldan están encantadas de demostrar que sus ofertas son de primera. Se trata de una industria limpia que respeta las leyes internacionales.

Para que el ámbito de la migración de inversiones sea impecable, las unidades de Latitude y Ciudadanía por Inversión aplican la diligencia debida. No se trata sólo de marcar casillas. Como cliente, se le pondrá bajo el microscopio. Esto significa que estará sujeto a diversos tipos de comprobaciones de antecedentes.

Requisitos de diligencia debida en materia de ciudadanía por inversión

En términos generales, debe cumplir condiciones similares en todos los Programas de Ciudadanía por Inversión. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los cinco Programas de Ciudadanía por Inversión del Caribe. Como cliente, tendrá que demostrar que lo es:

1. Financieramente sólido, sin que su riqueza proceda de medios nefastos.
2. No es un riesgo para la seguridad o la reputación
3. No estar sujeto a sanciones, investigaciones o juicios o procedimientos similares

El énfasis en la DD hará que tenga que elaborar una documentación exhaustiva. Incluyen, entre otras, las siguientes:

• Cartas bancarias
• Extractos bancarios
• Documento(s) de identidad/pasaporte(s)
• Certificados de antecedentes penales de su país de origen y de su país de residencia
• Documentos personales, incluidos los certificados de nacimiento y matrimonio.

Antigua y Barbuda Diligencia debida CBI

Uno se convierte en ciudadano de Antigua y Barbuda por inversión y también por méritos. Como salvaguardia para proteger el programa financiando la comprobación de antecedentes, deberá pagar
Antigua y Barbuda Ciudadanía por inversión
tasas de diligencia debida por un total de:

• 7.500 $ para usted y 7.500 $ para su cónyuge
• 2.000 $ para cubrir a los dependientes de entre 12 y 17 años
• 4.000 $ para cubrir a las personas dependientes mayores de 18 años

En línea con otros Programas de Ciudadanía por Inversión del Caribe, la Unidad de Ciudadanía por Inversión de Antigua y Barbuda realiza una entrevista obligatoria para los solicitantes y sus dependientes mayores de 16 años. Esto cuesta 1.500 dólares.

Si eres nacional de Afganistán, Irán, Corea del Norte, Somalia, Sudán o Yemen, tendrás que haber abandonado estos países antes de la mayoría de edad y/o haber residido permanentemente en otro lugar durante al menos 10 años. Además, no puede mantener ninguna conexión económica con ninguno de estos cinco países de la lista de países restringidos.

Entre los documentos exigidos figuran:

1. Certificado médico que incluya los resultados originales de la prueba del VIH con fecha de los tres últimos meses para usted y todas las personas a su cargo
2. Copia compulsada en color de su pasaporte actual
3. Copia compulsada en color de su documento nacional de identidad
4. Original o copia compulsada de su partida de nacimiento
5. Certificado original de la policía de su país de origen y de los países en los que haya vivido más de 6 meses en los últimos 10 años.

Dominica CBI Diligencia debida

Dominica también programa una entrevista obligatoria en línea para usted y las personas a su cargo mayores de 16 años. El precio es de 1.000 dólares por entrevista.

Además de los gastos obligatorios de la entrevista, deberá pagar lo siguiente
Ciudadanía por inversión de Dominica
tasas de diligencia debida:

• $7,500 para ti
• 4.000 dólares para tu cónyuge
• 4.000 $ por personas a cargo mayores de 16 años

Si se le ha denegado la nacionalidad en cualquier país o se le ha denegado el visado para la UE, el Reino Unido, EE.UU. o Canadá, o cualquier otro país con el que Dominica tenga un acuerdo de exención de visado, no podrá solicitar el visado.

Hay prohibiciones para los solicitantes de Bielorrusia, el norte de Irak, Rusia y Yemen. Si vienes de Corea del Norte o Sudán, no puedes haber vivido allí durante 10 años, ni haber hecho negocios allí, ni conservar bienes en ninguno de los dos países.

Si usted es un solicitante iraní, está sujeto a una diligencia debida reforzada. Esto tiene un precio adicional. Se le considera iraní si es ciudadano de la República Islámica de Irán o está domiciliado allí.

Los solicitantes iraníes deberán abonar las siguientes tasas adicionales de diligencia debida reforzada:

• 25.000 dólares para ti
• 15.000 $ para su cónyuge
• 15.000 $ por hijos a cargo mayores de 16 años
• 10.000 $ por hijos a cargo de entre 12 y 15 años

La documentación requerida incluye:

• Cuestionario médico y certificado expedidos por un médico colegiado
• Copias en color de los pasaportes pertinentes
• Partida de nacimiento
• Certificado de matrimonio
• Antecedentes policiales del país de nacimiento, país de nacionalidad, país de residencia y cualquier país en el que usted y las personas a su cargo mayores de 16 años hayan vivido durante más de 6 meses en los últimos 10 años, por cada solicitante mayor de dieciséis (16) años.
• Copia en color del permiso de conducir
• Copias en color de todos los documentos de identidad
• Copias en color de los documentos relacionados con el origen de los fondos
• Justificante de domicilio
• Resultados de la prueba del VIH para usted y las personas a su cargo mayores de 12 años
• Un año de extractos bancarios.

Diligencia debida del CBI de Granada

Documentos necesarios para
Ciudadanía granadina por inversión
son los siguientes

• Certificados médicos de salud para usted y todas las personas a su cargo tras un examen realizado por un médico colegiado y firmado por un médico o asistente médico colegiado.
• Un certificado policial

Granada no tramita solicitudes si procede de Bielorrusia, Irán, Corea del Norte y Rusia. Hay una entrevista obligatoria que cuesta 1.000 $ para ti y cualquier persona a tu cargo mayor de 17 años. La cuota estándar de diligencia debida es de 5.000 $ para usted, 5.000 $ para su cónyuge y 5.000 $ para todos los dependientes mayores de 17 años.

El Comité de Ciudadanía por Inversión de Granada recomendará las solicitudes basándose en la comprobación de antecedentes. No obstante, la decisión final de aprobar o rechazar una solicitud corresponde al Ministro competente.

Diligencia debida del BIC de Malta

La Agencia Comunitaria de Malta, el organismo del Gobierno maltés responsable de
la naturalización de los inversores excepcionales malteses
(MEIN), va más allá con una diligencia debida de cuatro niveles. Es el siguiente:

1. Diligencia debida CSC estándar a través de bases de datos como World-Check
2. La autorización de las autoridades policiales incluye comprobaciones a través de Interpol, Europol, etc.
3. Evaluación bancaria y de auditoría para garantizar que no participa en actividades como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y que puede responder de su fuente de inversión.
4. Dos informes de diligencia debida subcontratados a empresas internacionales para cubrir todo el terreno posible y no dejar piedra sin remover.

Las tasas de diligencia debida de MEIN son las siguientes:

• 15.000 euros para ti
• 10.000 euros para su cónyuge
• 10.000 euros por personas a cargo mayores de 13 años

La diligencia debida maltesa examina exhaustivamente su fuente de fondos y patrimonio. Esto diferencia a Malta de otros países que ofrecen la Ciudadanía por Inversión en cuanto a la divulgación necesaria.

Diligencia debida del BIC de San Cristóbal y Nieves

Si se le ha denegado la nacionalidad de cualquier país o se le ha denegado el visado para cualquier país que tenga un acuerdo de exención de visado con San Cristóbal y Nieves, no podrá solicitar el CBI en este país caribeño. Lo mismo ocurre si eres nacional de alguno de los siguientes países:

1. Afganistán
2. Bielorrusia
3. Irán
4. Iraq
5. Corea del Norte
6. Rusia

En julio de 2023,
Ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves
reiteró su compromiso con la diligencia debida. Un anuncio del gobierno declaraba que: «Los inversores que soliciten la Ciudadanía por Inversión deben ahora someterse a una entrevista obligatoria, ya sea virtual o presencial, en un lugar especificado por la Unidad de Ciudadanía por Inversión y aprobado por el Consejo de Gobernadores.»

«Las entrevistas serán realizadas por una empresa profesional independiente encargada por la Unidad de Ciudadanía por Inversión, que también realizará comprobaciones de diligencia debida de los antecedentes, o por la propia Unidad.»

«Todas las comprobaciones de diligencia debida de los antecedentes serán encargadas por la Unidad de Ciudadanía por Inversión y serán realizadas por empresas profesionales independientes del Reino Unido, EE.UU. y Europa, y de conformidad con los requisitos establecidos por el Consejo de Gobernadores.»

Diligencia debida del CBI de Santa Lucía

El sitio
Programa de Ciudadanía por Inversión de Santa Lucía
es miembro del
Consejo de Migración de Inversiones
(IMC). Aplica una minuciosa atención a la diligencia debida. Se extiende a usted y a las personas a su cargo mayores de 16 años.

Santa Lucía emplea a socios de inteligencia cercanos y lejanos para mantener la integridad de su pasaporte. Esto garantiza que siga siendo una herramienta útil para viajar sin visado. Con este documento de viaje podrá seguir mejorando su movilidad mundial.

Al igual que sus competidores de la CBI del Caribe Oriental, Santa Lucía ya no acepta inversiones de ciudadanos bielorrusos o rusos.

Las tasas estándar de diligencia debida son de 7.500 $ para usted y 5.000 $ por persona a su cargo que reúna los requisitos. En septiembre de 2023 se puso en marcha la entrevista a los solicitantes y la verificación de su identidad. Ahora tienes que pagar 500 dólares más sólo por ti.

Türkiye CBI Diligencia debida

La principal vía de acceso a la
Ciudadanía turca por inversión
es la opción inmobiliaria. El artículo 35 de la Ley Nº 2644 de Registro de la Propiedad establece las disposiciones. Dos tercios del tiempo de tramitación de la solicitud consisten en la diligencia debida sobre usted y su familia.

Türkiye, al igual que sus competidores que ofrecen la Ciudadanía por Inversión, no deja entrar a cualquiera. Quiere eliminar las manzanas podridas. Por tanto, sólo admite a los que tienen buen carácter.

Tendrá que aportar los antecedentes policiales para demostrar que no tiene antecedentes penales. Además, debe aportar pruebas de que dispone de patrimonio para financiar su inversión.

Diligencia debida del CBI de Vanuatu

En enero de 2022, el Gobierno de Vanuatu abordó las preocupaciones relativas a la baja tasa de rechazo de los inversores. Ahora emplea los servicios de la renombrada agencia británica FACT UK, para realizar investigaciones de diligencia debida por parte de terceros. De este modo se garantiza la
Ciudadanía por inversión en Vanuatu
cumple las normas mundiales y locales de diligencia debida.

Su solicitud estará sujeta a una tasa de 5.000 dólares de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como parte del proceso de solicitud, debe presentar una autorización policial de su país de origen. Además, los funcionarios de ciudadanía le tomarán las huellas dactilares del pulgar a usted y a todos los familiares a su cargo mayores de 12 años.

Cómo negociar la diligencia debida en materia de ciudadanía por inversión

Hay mucha letra pequeña en la que fijarse en los formularios de solicitud del BIC. Para asegurarse de no tropezar con la diligencia debida, consulte a un líder en migración global como RIF Trust. Así que no se demore y
contáctenos
hoy mismo.