Nueva diligencia debida del CBI de Dominica y entrevista obligatoria en 2023

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Los cambios legales han transformado
Dominica CBI
. Las nuevas normas y disposiciones legales implican un nivel adicional de diligencia debida para 2023. Este artículo destaca la introducción de una entrevista obligatoria para solicitantes y personas dependientes.

El 23 de febrero de 2023, el Primer Ministro de Dominica, Hon. Roosevelt Skerrit, Viceprimer Ministro Hon. El Dr. Irving McIntyre, la Secretaria Financiera, Sra. Denise Edwards, y el Jefe de la Unidad del CBI, el Embajador Emmanuel Nanthan, asisten a un Mesa redonda EE.UU.-Caribe sobre ciudadanía por inversión en San Cristóbal y Nieves con otros Estados del Caribe Oriental, Antigua y Barbuda, Granada y Santa Lucía. Han negociado un acuerdo sobre seis principios de la CBI. El segundo principio obliga a los cinco países caribeños a entrevistar a todos los solicitantes del BIC.

Dominica CBI: A la vanguardia

El primer país del Caribe Oriental que puso en marcha esta política fue Dominica. Hicieron su Normas de la Mancomunidad de Dominica sobre Ciudadanía por Inversión (Enmienda), 2023 público. Esta normativa entró en vigor en julio de 2023.

Emmanual Nanthan y su equipo del CBI han tomado la iniciativa. En el caso de los solicitantes iraníes, «encargan a una o varias empresas profesionales que realicen comprobaciones de antecedentes con la diligencia debida sobre el solicitante principal y todas las personas a su cargo mayores de doce años».

En el caso de los solicitantes procedentes de Irán, «encargan a una o varias empresas profesionales que realicen comprobaciones de antecedentes reforzadas de diligencia debida sobre el solicitante principal y todas las personas a su cargo mayores de doce años».

Las tasas de diligencia debida aumentan si usted es un solicitante iraní. Son las siguientes:

1. 25.000 $ para usted, el solicitante principal
2. 15.000 $ para su cónyuge
3. 15.000 $ para cualquiera de las personas a su cargo mayores de 16 años
4. 10.000 $ para cualquiera de sus dependientes de entre 12 y 15 años

Ha habido otras novedades para los solicitantes de cualquier país. Esto significa que la unidad CBI exige que «el solicitante principal y todas las personas a su cargo mayores de dieciséis años asistan a una entrevista». Los solicitantes y las personas a su cargo pueden visitar Dominica para la entrevista. O pueden programar una entrevista en línea.

El Primer Ministro de Dominica, Hon. Roosevelt Skerrit aprecia la importancia de la transparencia. Se compromete a adoptar un enfoque proactivo. «Entendemos que este paso añadirá otra capa a nuestro proceso de diligencia debida y es un marco de gestión de riesgos para reforzar y salvaguardar la integridad de nuestro Programa CBI», mantiene Skerrit.

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