راهنمای کامل شهروندی با توجه به سرمایه گذاری

Share:

بررسی دقیق (DD) چیست؟ چه ارتباطی با دنیای مهاجرت سرمایه گذاری دارد، به ویژه شهروندی از طریق سرمایه گذاری؟ در راهنمای کامل ما در مورد شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری تلاش لازم را بیابید.

تعریف دقت لازم

DD نقش کلیدی در صنعت RIF Trust ایفا می کند. دیگر اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام قرار ندارد. این یک حوزه تجاری چند میلیارد دلاری است که جریان اصلی است.

برنامه های شهروندی از طریق سرمایه گذاری شفاف هستند. واحدهای پشت سر آنها خوشحال هستند که نشان می دهند که پیشنهادات آنها بالاتر از حد مجاز است. این یک صنعت پاک است که به قوانین بین المللی احترام می گذارد.

برای اینکه حوزه مهاجرت سرمایه‌گذاری بی‌نقص باشد، واحدهای Latitude و Citizenship توسط واحدهای سرمایه‌گذاری، دقت لازم را به کار می‌گیرند. این فقط یک تمرین تیک تیک نیست. به عنوان یک مشتری، شما زیر میکروسکوپ قرار خواهید گرفت. این بدان معنی است که شما در معرض انواع مختلفی از بررسی های پس زمینه قرار خواهید گرفت.

شرایط شهروندی از طریق سرمایه گذاری

به طور کلی، شما باید شرایط مشابهی را در تمام برنامه های شهروندی توسط سرمایه گذاری داشته باشید. این امر به ویژه در مورد پنج برنامه شهروندی کارائیب توسط سرمایه گذاری صادق است. به عنوان یک مشتری، باید نشان دهید که:

1. از نظر مالی سالم؛ در حالی که ثروت شما از راه ناپسند نیست
2. خطر امنیت یا شهرت نیست
3. مشمول هیچ گونه تحریم، تحقیقات، یا قضاوت یا رویه های مشابه نیست

تاکید بر DD باعث می‌شود که شما باید مدارک جامعی تهیه کنید. آنها شامل موارد زیر هستند، اما محدود به آنها نیستند:

• نامه های بانکی
• اظهارات بانک
• شناسه(ها)/گذرنامه(ها)
• گواهی نامه های ترخیص پلیس از کشور و کشور محل اقامت شما
• مدارک شخصی از جمله گواهی تولد و ازدواج.

آنتیگوا و باربودا CBI Due Diligence

شما با سرمایه گذاری و شایستگی شهروند آنتیگوا و باربودا می شوید. به عنوان حفاظتی برای محافظت از برنامه با تأمین مالی بررسی‌های پیشینه، باید پرداخت کنید هزینه های بررسی شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه گذاری در مجموع:

• ۷۵۰۰ دلار برای پوشش شما و ۷۵۰۰ دلار برای پوشش همسرتان
• 2000 دلار برای پوشش وابستگان 12 تا 17 ساله
• 4000 دلار برای پوشش وابستگان بالای 18 سال

در راستای سایر برنامه های شهروندی کارائیب توسط برنامه های سرمایه گذاری، واحد شهروندی آنتیگوا و باربودا توسط سرمایه گذاری مصاحبه اجباری را برای متقاضیان و وابستگان آنها 16 سال به بالا انجام می دهد. این 1500 دلار قیمت دارد.

اگر تبعه افغانستان، ایران، کره شمالی، سومالی، سودان یا یمن هستید، باید این کشورها را قبل از رسیدن به سن بلوغ ترک کرده باشید و/یا حداقل به مدت 10 سال به طور دائم در جای دیگری اقامت داشته باشید. علاوه بر این، شما نمی توانید هیچ ارتباط اقتصادی با هیچ یک از این پنج کشور موجود در فهرست کشورهای محدود را حفظ کنید.

مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1. گواهی پزشکی شامل نتایج اصلی آزمایش HIV مربوط به سه ماه گذشته برای شما و همه افراد تحت تکفل شما
2. کپی رنگی تایید شده پاسپورت فعلی شما
3. کپی رنگی گواهی شده کارت ملی شما
4. اصل یا کپی گواهی شده شناسنامه شما
5. اصل گواهی پلیس برای کشور خود و کشورهایی که در 10 سال گذشته بیش از 6 ماه در آن زندگی کرده اید.

دومینیکا CBI Due Diligence

دومینیکا همچنین یک مصاحبه آنلاین اجباری را برای شما و وابستگان بالای 16 سال برنامه ریزی می کند. قیمت هر مصاحبه 1000 دلار است.

علاوه بر این هزینه‌های مصاحبه اجباری، شما موظف به پرداخت هزینه‌های شهروندی دومینیکا توسط سرمایه‌گذاری هستید :

• 7500 دلار برای شما
• 4000 دلار برای همسرتان
• 4000 دلار برای وابستگان 16 ساله و بالاتر

اگر تابعیت هر کشوری از شما رد شده است یا از دریافت ویزای اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا یا کانادا یا هر جایی که دومینیکا با آن توافق نامه بدون ویزا دارد، رد شده اید، به عنوان متقاضی واجد شرایط نیستید.

ممنوعیت هایی برای متقاضیان بلاروس، شمال عراق، روسیه و یمن وجود دارد. اگر از کره شمالی یا سودان آمده‌اید، نمی‌توانید 10 سال در آنجا زندگی کرده باشید، در آنجا تجارت کرده باشید یا دارایی‌های خود را در هر کدام از آنها حفظ کنید.

اگر شما یک متقاضی ایرانی هستید، مشمول بررسی دقیق‌تر می‌شوید. این با یک برچسب قیمت اضافی همراه است. اگر شهروند جمهوری اسلامی ایران باشید یا در آنجا ساکن باشید، ایرانی محسوب می شوید.

متقاضيان ايراني متعهد به هزينه‌هاي هزينه‌هاي تكميلي اضافي زير هستند:

• 25000 دلار برای شما
• 15000 دلار برای همسرتان
• 15000 دلار برای فرزندان وابسته حداقل 16 سال
• 10000 دلار برای فرزندان وابسته بین 12 تا 15 سال

مدارک مورد نیاز شامل:

• پرسشنامه و گواهی پزشکی ارائه شده توسط پزشک دارای مجوز
• کپی رنگی گذرنامه های مربوطه
• شناسنامه
• گواهی ازدواج
• سوابق پلیس از کشور محل تولد، کشور تابعیت، کشور محل سکونت و هر کشوری که شما و وابستگان 16 ساله و بالاتر در آن بیش از 6 ماه در 10 سال گذشته زندگی کرده اید، برای هر متقاضی شانزده (16) سال و بالاتر.
• کپی رنگی گواهینامه رانندگی
• کپی رنگی تمام شناسه ها
• کپی رنگی اسناد مربوط به منبع وجوه
• مدارک نشانی محل سکونت
• نتایج آزمایش HIV برای شما و وابستگان بالای 12 سال
• صورت حساب های بانکی به ارزش یک سال.

گرانادا CBI Due Diligence

مدارک مورد نیاز برای شهروندی گرانادا از طریق سرمایه گذاری عبارتند از:

• گواهی سلامت پزشکی برای شما و همه افراد تحت تکفل پس از معاینه توسط یک پزشک ثبت شده و امضا شده توسط پزشک مجاز یا دستیار پزشک
• گواهی پلیس

گرنادا درخواست را پردازش نمی کند، زیرا شما از بلاروس، ایران، کره شمالی و روسیه آمده اید. یک مصاحبه اجباری با هزینه 1000 دلار برای شما و هر وابستگان بالای 17 سال وجود دارد. هزینه استاندارد بررسی دقیق 5000 دلار برای شما، 5000 دلار برای همسرتان و 5000 دلار برای همه افراد وابسته 17 سال به بالا است.

کمیته شهروندی گرانادا از طریق سرمایه گذاری برنامه های کاربردی را بر اساس بررسی پیشینه توصیه می کند. اما تصمیم نهایی برای تایید یا رد درخواست توسط وزیر مربوطه گرفته می شود.

مالت CBI Due Diligence

آژانس جامعه مالتا، نهاد دولتی مالتی که مسئول تابعیت سرمایه گذاران استثنایی مالتی است (MEIN)، با یک کوشش چهار لایه فراتر می رود. به شرح زیر است:

1. بررسی استاندارد KYC از طریق پایگاه های داده مانند World-Check
2. مجوز پلیس شامل بررسی هایی از طریق اینترپل، یوروپل و سایرین است
3. ارزیابی بانکی و حسابرسی برای اطمینان از اینکه شما درگیر فعالیت هایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم نیستید و می توانید منبع سرمایه گذاری خود را تضمین کنید.
4. دو گزارش برون سپاری از شرکت‌های بین‌المللی برای پوشش هر چه بیشتر زمین تحت پوشش قرار گرفته است و هیچ مشکلی باقی نمی‌ماند

هزینه های بررسی دقیق MEIN به شرح زیر است:

• 15000 یورو برای شما
• 10000 یورو برای همسرتان
• 10000 یورو برای وابستگان بالای 13 سال

بررسی دقیق مالت به طور جامع منبع سرمایه و ثروت شما را بررسی می کند. این امر مالت را از سایر کشورهایی که شهروندی از طریق سرمایه گذاری را ارائه می دهند از نظر افشای لازم متمایز می کند.

سنت کیتس و نویس CBI Due Diligence

اگر تابعیت هر کشوری از شما رد شده است یا از دریافت ویزای هر کشوری که توافقنامه بدون ویزا با سنت کیتس و نویس دارد رد شده اید، واجد شرایط درخواست CBI در این کشور کارائیب نیستید. اگر تبعه یکی از کشورهای زیر هستید نیز این موضوع صادق است:

1. افغانستان
2. بلاروس
3. ایران
4. عراق
5. کره شمالی
6. روسیه

در ژوئیه 2023، شهروندی سنت کیتس و نویس توسط سرمایه گذاری مجدداً تعهد خود را مبنی بر بررسی دقیق انجام داد. در اطلاعیه دولت آمده است: «سرمایه‌گذاران متقاضی شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری اکنون ملزم به انجام مصاحبه اجباری به صورت مجازی یا حضوری در محل مشخص‌شده توسط واحد شهروندی توسط سرمایه‌گذاری و تأیید شورای حکام هستند.»

مصاحبه‌ها توسط یک شرکت حرفه‌ای مستقل به سفارش واحد شهروندی توسط سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، که همچنین بررسی‌های پیش‌زمینه‌ای را انجام خواهد داد، یا خود واحد.

«همه بررسی‌های بررسی پیشینه توسط واحد شهروندی توسط واحد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و توسط شرکت‌های حرفه‌ای مستقل از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اروپا و مطابق با الزامات تعیین‌شده توسط شورای حکام انجام می‌شود.»

سنت لوسیا CBI Due Diligence

برنامه شهروندی سنت لوسیا توسط سرمایه گذاری یکی از اعضای شورای مهاجرت سرمایه گذاری نظارتی است (IMC). این توجه پر زحمت را به دقت به کار می گیرد. این به شما و وابستگان 16 ساله و بالاتر شما نیز تعمیم می یابد.

سنت لوسیا از شرکای اطلاعاتی دور و نزدیک برای حفظ سلامت پاسپورت خود استفاده می کند. این تضمین می کند که همچنان ابزار مفیدی برای سفرهای بدون ویزا باشد. شما می توانید با این سند سفر به افزایش تحرک جهانی خود ادامه دهید.

سنت لوسیا مانند دیگر رقبای CBI کارائیب شرقی خود، دیگر سرمایه گذاری اتباع بلاروس یا روسیه را نمی پذیرد.

هزینه های استاندارد بررسی دقیق 7500 دلار برای شما و 5000 دلار برای هر فرد واجد شرایط است. سپتامبر 2023 اجرای مصاحبه متقاضی و تأیید هویت را به همراه داشت. اکنون فقط برای شما باید 500 دلار اضافی بپردازید.

CBI Due Diligence ترکیه

مسیر اصلی شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری گزینه املاک و مستغلات است. ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک شماره 2644 مقررات را تعیین می کند. 2/3 از زمان پردازش درخواست شامل دقت لازم از جانب شما و خانواده شما است.

ترکیه، مانند رقبای ارائه دهنده شهروندی از طریق سرمایه گذاری، فقط به کسی اجازه ورود نمی دهد. می خواهد سیب های گندیده را از بین ببرد. بنابراین، فقط کسانی را می پذیرد که شخصیت خوب دارند.

شما باید سوابق پلیس را ارائه دهید تا نشان دهید که سابقه کیفری ندارید. همچنین، برای تامین مالی سرمایه گذاری خود باید مدرکی دال بر اثبات ثروت ارائه دهید.

وانواتو CBI Due Diligence

در ژانویه 2022، دولت وانواتو به نگرانی‌های مربوط به نرخ پایین رد سرمایه‌گذاران رسیدگی کرد. اکنون از خدمات آژانس مشهور بریتانیایی FACT UK استفاده می‌کند تا تحقیقات انجام شده توسط شخص ثالث را انجام دهد. این تضمین می کند برنامه شهروندی وانواتو از طریق سرمایه گذاری مطابق با استانداردهای جهانی و همچنین محلی برای بررسی دقیق است.

درخواست شما مشمول هزینه 5000 دلاری واحد اطلاعات مالی خواهد بود. به عنوان بخشی از فرآیند درخواست، باید مجوز پلیس را از کشور خود ارائه دهید. علاوه بر این، افسران شهروندی انگشت شست شما و همه افراد وابسته بالای 12 سال را می گیرند.

نحوه مذاکره برای شهروندی از طریق سرمایه گذاری مناسب

در فرم های درخواست CBI، چاپ کوچک زیادی وجود دارد. برای اطمینان از اینکه با دقت و کوشش لازم دچار مشکل نشوید، با یک رهبر در مهاجرت جهانی مانند RIF Trust مشورت کنید. تاخیر نکنید و امروز با ما تماس

بگیرید.