Nova entrevista obrigatória e de devida diligência da CBI da Domínica em 2023

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As alterações legais transformaram
Domínica CBI
. Novas regras e ordens estatutárias significam que existe uma camada adicional de diligência devida para 2023. Este artigo destaca a introdução de uma entrevista obrigatória para os requerentes e pessoas a cargo.

Em 23 de fevereiro de 2023, o Primeiro-Ministro da Domínica, Hon. Roosevelt Skerrit, Vice-Primeiro-Ministro O Dr. Irving McIntyre, a Secretária de Estado das Finanças, Denise Edwards, e o Chefe da Unidade da CBI, Embaixador Emmanuel Nanthan, assistem a uma Mesa redonda EUA-Caraíbas sobre Cidadania pelo Investimento em São Cristóvão e Nevis com outros Estados das Caraíbas Orientais, Antígua e Barbuda, Granada e Santa Lúcia. As duas partes negociaram um acordo sobre seis princípios da ICB. O segundo princípio significa que os cinco países das Caraíbas têm de realizar entrevistas com todos os candidatos à ICC.

A CBI da Domínica: A liderar o caminho

O primeiro país das Caraíbas Orientais a pôr em prática esta política foi a Domínica. Eles fizeram a sua Commonwealth Of Dominica Citizenship by Investment (Amendment) Regulations, 2023 (Regulamentos de Cidadania por Investimento (Alteração) da Comunidade da Domínica) público. Estes regulamentos tornaram-se lei em julho de 2023.

Emmanual Nanthan e a sua equipa da CBI assumiram a liderança. No caso dos requerentes iranianos, “mandam uma ou mais empresas profissionais proceder a verificações reforçadas dos antecedentes do requerente principal e de todos os dependentes com idade igual ou superior a doze anos”.

No caso de requerentes do Irão, “mandam uma ou mais empresas profissionais proceder a verificações reforçadas dos antecedentes do requerente principal e de todos os dependentes com idade igual ou superior a doze anos”.

Se for um candidato iraniano, as taxas de diligência devida são mais elevadas. São os seguintes:

1. $25.000 para o candidato principal
2. $15.000 para o seu cônjuge
3. $15.000 para qualquer um dos seus dependentes com idade igual ou superior a 16 anos
4. $10.000 para qualquer um dos seus dependentes com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos

Houve outros novos desenvolvimentos para os candidatos de qualquer país. Isto significa que a unidade CBI exige que “o requerente principal e todos os dependentes com dezasseis anos de idade ou mais compareçam numa entrevista”. Os candidatos e as pessoas a seu cargo podem visitar a Domínica para a entrevista. Ou podem marcar uma entrevista em linha.

O Primeiro-Ministro da Domínica, Hon. Roosevelt Skerrit aprecia a importância da transparência. Compromete-se a adotar uma abordagem proactiva. “Entendemos que esta medida acrescentará mais um nível ao nosso processo de diligência devida e constitui um quadro de gestão do risco para reforçar e salvaguardar a integridade do nosso programa CBI”, afirma Skerrit.

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