O Guia Completo para Cidadania por Investimento Due Diligence

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O que é due diligence (DD)? Como isso se relaciona com o mundo da migração de investimentos, especificamente com a Cidadania por Investimento? Saiba mais em nosso guia completo de due diligence de Cidadania por Investimento.

Definição de Due Diligence

A DD desempenha um papel fundamental no setor do RIF Trust. A Residência e a Cidadania por Investimento não estão mais envoltas em mistério. Esse é um campo de negócios multibilionário que é popular.

Os programas de Cidadania por Investimento são transparentes. As unidades por trás delas têm o prazer de mostrar que suas ofertas são honestas. Esse é um setor limpo que respeita as leis internacionais.

Para tornar a esfera de migração de investimentos impecável, as unidades da Latitude e da Citizenship by Investment aplicam a devida diligência. Não se trata apenas de um exercício de preenchimento de caixas. Como cliente, você será submetido a um exame microscópico. Isso significa que você estará sujeito a uma variedade de tipos de verificações de antecedentes.

Requisitos de due diligence de cidadania por investimento

Em termos gerais, você deve atender a condições semelhantes em todos os Programas de Cidadania por Investimento. Isso é especialmente verdadeiro em termos dos cinco programas de Cidadania Caribenha por Investimento. Como cliente, você precisará mostrar que é:

1. Financeiramente saudável, com sua riqueza não proveniente de meios nefastos
2. Não representa um risco à segurança ou à reputação
3. Não está sujeito a quaisquer sanções, investigações ou julgamentos ou procedimentos semelhantes

A ênfase na DD fará com que você tenha que produzir uma documentação abrangente. Eles incluem, mas não se limitam ao seguinte:

• Cartas bancárias
• Extratos bancários
• ID(s)/passaporte(s)
• Certidões de antecedentes criminais do seu país de origem e do país de residência
• Documentos pessoais, incluindo certidões de nascimento e casamento.

Due Diligence da CBI de Antígua e Barbuda

Você se torna um cidadão de Antígua e Barbuda por investimento e também por mérito. Como salvaguarda para proteger o programa por meio do financiamento de verificações de antecedentes, você deve pagar
Cidadania por Investimento em Antígua e Barbuda
taxas de due diligence totalizando:

• US$ 7.500 para sua cobertura e US$ 7.500 para a cobertura de seu cônjuge
• US$ 2.000 para cobrir dependentes de 12 a 17 anos
• US$ 4.000 para cobrir dependentes com mais de 18 anos

Em consonância com outros Programas de Cidadania por Investimento do Caribe, a Unidade de Cidadania por Investimento de Antígua e Barbuda realiza uma entrevista obrigatória para os candidatos e seus dependentes com 16 anos ou mais. Isso custa US$ 1.500.

Se você for cidadão do Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, Somália, Sudão ou Iêmen, precisará ter deixado esses países antes da maioridade e/ou residir permanentemente em outro lugar por pelo menos 10 anos. Além disso, você não pode manter nenhuma conexão econômica com nenhum desses cinco países da Lista de Países Restritos.

Os documentos necessários incluem:

1. Atestado médico, incluindo os resultados originais do teste de HIV dos últimos três meses para você e todos os seus dependentes
2. Cópia colorida autenticada de seu passaporte atual
3. Cópia colorida autenticada de sua carteira de identidade nacional
4. Original ou cópia autenticada de sua certidão de nascimento
5. Certificado original da polícia do seu país de origem e dos países onde você morou por mais de 6 meses nos últimos 10 anos.

Dominica CBI Due Diligence

A Dominica também agenda uma entrevista on-line obrigatória para você e seus dependentes com mais de 16 anos. O preço é de US$ 1.000 por entrevista.

Além das despesas obrigatórias da entrevista, você deverá pagar o seguinte
Cidadania da Dominica por investimento
taxas de due diligence:

• US$ 7.500 para você
• US$ 4.000 para seu cônjuge
• US$ 4.000 para dependentes com 16 anos ou mais

Se lhe foi negada a cidadania em qualquer país ou se lhe foi recusado um visto para a UE, Reino Unido, EUA ou Canadá, ou para qualquer outro lugar com o qual a Dominica tenha um acordo de isenção de visto, você não é elegível como candidato.

Há proibições para candidatos de Belarus, norte do Iraque, Rússia e Iêmen. Se você vem da Coreia do Norte ou do Sudão, não pode ter vivido lá por 10 anos, ter feito negócios lá ou ter bens em qualquer um deles.

Se você for um candidato iraniano, estará sujeito a uma due diligence aprimorada. Isso vem com uma etiqueta de preço extra. Você é considerado iraniano se for cidadão da República Islâmica do Irã ou estiver domiciliado no país.

Os candidatos iranianos estão sujeitos aos seguintes encargos adicionais de due diligence aprimorada:

• US$ 25.000 para você
• $15.000 para o seu cônjuge
• US$ 15.000 para filhos dependentes com idade mínima de 16 anos
• US$ 10.000 para filhos dependentes entre 12 e 15 anos

A documentação necessária inclui:

• Questionário médico e certificado fornecido por um médico licenciado
• Cópias coloridas dos passaportes relevantes
• Certidão de nascimento
• Certidão de casamento
• Registro policial do país de nascimento, país de cidadania, país de residência e qualquer país onde você e seus dependentes com 16 anos ou mais tenham morado por mais de 6 meses nos últimos 10 anos, para cada candidato com 16 (dezesseis) anos ou mais
• Cópia colorida da carteira de motorista
• Cópias coloridas de todos os documentos de identidade
• Cópias coloridas de documentos relacionados à origem dos fundos
• Comprovante de endereço residencial
• Resultados do teste de HIV para você e seus dependentes com mais de 12 anos
• Um ano de extratos bancários.

Due Diligence da CBI de Granada

Documentos necessários para
Cidadania de Granada por Investimento
incluem:

• Atestados médicos de saúde para você e todos os dependentes após um exame feito por um médico registrado e assinado por um médico licenciado ou assistente de médico
• Um certificado da polícia

Granada não processa solicitações de visto para pessoas provenientes de Belarus, Irã, Coreia do Norte e Rússia. Há uma entrevista obrigatória que custa US$ 1.000 para você e qualquer dependente com mais de 17 anos. A taxa padrão de due diligence é de US$ 5.000 para você, US$ 5.000 para seu cônjuge e US$ 5.000 para todos os dependentes com mais de 17 anos.

O Comitê de Cidadania por Investimento de Granada recomendará as solicitações com base em verificações de antecedentes. No entanto, a decisão final de aprovar ou rejeitar uma solicitação é tomada pelo ministro relevante.

Due Diligence da CBI de Malta

A Community Malta Agency, o órgão do governo maltês responsável por
Naturalização de Investidor Excepcional Maltês
(MEIN), vai além com uma due diligence em quatro níveis. É o seguinte:

1. Due diligence KYC padrão por meio de bancos de dados como o World-Check
2. A liberação da autoridade policial inclui verificações por meio da Interpol, Europol e outros
3. Avaliação bancária e de auditoria para garantir que você não esteja envolvido em atividades como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e que possa garantir sua fonte de investimento
4. Dois relatórios de due diligence terceirizados de empresas internacionais para cobrir o máximo de terreno possível e não deixar pedra sobre pedra

As taxas de due diligence da MEIN são as seguintes:

• 15 000 euros para si
• 10 000 euros para o seu cônjuge
• € 10.000 para dependentes com 13 anos ou mais

A due diligence maltesa examina de forma abrangente sua fonte de fundos e patrimônio. Isso diferencia Malta de outros países que oferecem Cidadania por Investimento em termos da divulgação necessária.

Due Diligence da CBI de São Cristóvão e Névis

Se lhe foi negada a cidadania de qualquer país ou se lhe foi recusado um visto para qualquer país que tenha um acordo de isenção de visto com São Cristóvão e Nevis, você não está qualificado para solicitar o CBI nesse país caribenho. Isso também é válido se você for cidadão de qualquer um dos seguintes países:

1. Afeganistão
2. Belarus
3. Irã
4. Iraque
5. Coreia do Norte
6. Rússia

Em julho de 2023,
Cidadania de São Cristóvão e Névis por investimento
reiterou seu compromisso com a devida diligência. Um aviso do governo declarou que: “Os investidores que se candidatam à Cidadania por Investimento agora precisam ter uma entrevista obrigatória, virtual ou pessoalmente, em um local especificado pela Unidade de Cidadania por Investimento e aprovado pelo Conselho de Governadores”.

“As entrevistas serão conduzidas por uma empresa profissional independente contratada pela Citizenship by Investment Unit, que também realizará verificações de due diligence de antecedentes, ou pela própria Unit.”

“Todas as verificações de due diligence de antecedentes serão encomendadas pela Citizenship by Investment Unit e serão conduzidas por empresas profissionais independentes do Reino Unido, dos EUA e da Europa, e de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Board of Governors.”

Due Diligence da CBI de Santa Lúcia

O Programa
Programa de Cidadania por Investimento de Santa Lúcia
é membro do Conselho de
Conselho de Migração de Investimentos
(IMC). Ele aplica uma atenção meticulosa à devida diligência. Isso se estende a você e seus dependentes com 16 anos ou mais.

Santa Lúcia emprega parceiros de inteligência próximos e distantes para manter a integridade de seu passaporte. Isso garante que ele continue a ser uma ferramenta útil para viagens sem visto. Você pode continuar a aumentar sua mobilidade global com esse documento de viagem.

Assim como seus concorrentes da CBI do Caribe Oriental, Santa Lúcia não aceita mais investimentos de cidadãos bielorrussos ou russos.

As taxas padrão de due diligence são de US$ 7.500 para você e US$ 5.000 por dependente qualificado. Em setembro de 2023, foi implementada a entrevista com o candidato e a verificação de identidade. Agora, você precisa pagar um adicional de US$ 500 somente para você.

Due Diligence da Türkiye CBI

O principal caminho para a
Cidadania turca por investimento
é a opção de imóveis. O artigo 35 da Lei nº 2644 sobre Registro de Imóveis estabelece as disposições. 2/3 do tempo de processamento da solicitação consistem na devida diligência em relação a você e sua família.

A Turquia, assim como os concorrentes que oferecem Cidadania por Investimento, não deixa qualquer um entrar. Ele quer eliminar as maçãs podres. Portanto, ele só admite aqueles com bom caráter.

Você terá que fornecer registros policiais para mostrar que não tem antecedentes criminais. Além disso, você deve apresentar comprovação de riqueza para financiar seu investimento.

Vanuatu CBI Due Diligence

Em janeiro de 2022, o governo de Vanuatu abordou as preocupações relacionadas à baixa taxa de rejeição dos investidores. Agora, ela emprega os serviços da renomada agência britânica FACT UK para fornecer investigações de due diligence de terceiros. Isso garante que o
Cidadania por Investimento de Vanuatu
O Programa de Cidadania por Investimento de Vanuatu atende aos padrões globais e locais de devida diligência.

Sua solicitação estará sujeita a uma taxa de US$ 5.000 da Unidade de Inteligência Financeira. Como parte do processo de inscrição, você deve fornecer uma autorização da polícia do seu país de origem. Além disso, os oficiais de cidadania tirarão as impressões digitais de seu polegar e de todos os dependentes maiores de 12 anos.

Como negociar a cidadania por meio de due diligence de investimento

Há muitas letras pequenas que devem ser observadas nos formulários de inscrição do CBI. Para garantir que você não seja prejudicado pela devida diligência, consulte um líder em migração global, como o RIF Trust. Por isso, não se atrase e
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