Полное руководство по юридической проверке гражданства по инвестициям

Share:

Что такое должная осмотрительность (DD)? Как это соотносится с миром инвестиционной миграции, в частности с гражданством по инвестициям? Узнайте об этом из нашего полного руководства по комплексной проверке на предмет гражданства по инвестициям.

Определение должной осмотрительности

DD играет ключевую роль в промышленности RIF Trust. Резидентство и гражданство по инвестициям больше не окутаны тайной. Это многомиллиардная сфера бизнеса, которая является мейнстримом.

Программы «Гражданство через инвестиции» прозрачны. Стоящие за ними подразделения с удовольствием демонстрируют, что их предложения соответствуют всем требованиям. Это чистая индустрия, уважающая международные законы.

Чтобы сделать сферу инвестиционной миграции безупречной, подразделения Latitude и Citizenship by Investment проводят надлежащую проверку. Это не просто упражнение по установке флажков. Вас, как клиента, будут рассматривать под микроскопом. Это означает, что вы будете подвергаться различным видам проверок.

Требования к должной осмотрительности при получении гражданства за счет инвестиций

В целом, вы должны соответствовать одинаковым условиям для всех программ «Гражданство за инвестиции». Особенно это касается пяти карибских программ «Гражданство за инвестиции». Как клиент, вы должны будете показать, что вы таковым являетесь:

1. Финансово благополучный; ваше богатство не получено нечестным путем
2. Не представляет угрозы для безопасности и репутации
3. Не подвергалась никаким санкциям, расследованиям или аналогичным решениям или процедурам

Упор делается на DD, поэтому вам придется подготовить полный пакет документов. К ним относятся, в частности, следующие:

• Банковские письма
• Банковские выписки
• Удостоверение(я)/паспорт(ы)
• Справки о прохождении полиции в вашей стране и стране проживания
• Личные документы, включая свидетельства о рождении и браке.

Антигуа и Барбуда CBI Due Diligence

Гражданином Антигуа и Барбуды можно стать не только благодаря инвестициям, но и по заслугам. В качестве гарантии защиты программы путем финансирования проверок биографии вы должны заплатить
Антигуа и Барбуда Гражданство за инвестиции
гонорары за проведение комплексной юридической экспертизы в общей сложности:

• 7 500 долларов США для вас и 7 500 долларов США для вашего супруга.
• $2 000 на иждивенцев в возрасте 12-17 лет
• 4 000 долларов США на иждивенцев в возрасте от 18 лет

В соответствии с другими Карибскими программами гражданства за инвестиции, отдел гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуды проводит обязательное собеседование для заявителей и их иждивенцев в возрасте от 16 лет и старше. Это стоит 1 500 долларов.

Если вы являетесь гражданином Афганистана, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана или Йемена, вам необходимо покинуть эти страны до достижения совершеннолетия и/или постоянно проживать в других странах в течение как минимум 10 лет. Кроме того, вы не можете поддерживать экономические связи ни с одной из этих пяти стран, включенных в список стран с ограниченным доступом.

Необходимые документы включают:

1. Медицинская справка с оригиналом результатов теста на ВИЧ за последние три месяца на вас и всех ваших иждивенцев
2. Заверенная цветная копия действующего паспорта
3. Заверенная цветная копия вашего национального удостоверения личности
4. Оригинал или заверенная копия свидетельства о рождении
5. Оригинал справки из полиции вашей родной страны и стран, где вы проживали более 6 месяцев за последние 10 лет.

Доминика КБР Due Diligence

Доминика также назначает обязательное онлайн-собеседование для вас и иждивенцев в возрасте от 16 лет. Стоимость одного интервью — 1000 долларов.

Помимо обязательных расходов на собеседование, вы должны оплатить следующие расходы
Гражданство Доминики по инвестициям
сборы за комплексную проверку:

• 7 500 долларов для вас
• 4 000 долларов для вашего супруга
• 4 000 долларов США для иждивенцев в возрасте от 16 лет и старше

Если вам было отказано в гражданстве какой-либо страны или в визе в ЕС, Великобританию, США или Канаду, а также во всех странах, с которыми у Доминики действует безвизовый режим, вы не имеете права подавать заявление.

Существуют запреты на въезд в страну для кандидатов из Беларуси, Северного Ирака, России и Йемена. Если вы приехали из Северной Кореи или Судана, вы не можете жить там в течение 10 лет, вести там бизнес или иметь активы в любой из этих стран.

Если вы являетесь соискателем из Ирана, к вам будут применяться повышенные меры предосторожности. За это приходится платить дополнительную цену. Вы считаетесь иранцем, если являетесь гражданином Исламской Республики Иран или проживаете в этой стране.

Иранские заявители обязаны оплатить следующие дополнительные расходы на проведение комплексной проверки:

• 25 000 долларов для вас
• 15 000 долл. для вашего супруга
• 15 000 долларов США на детей-иждивенцев в возрасте не менее 16 лет
• $10 000 на детей-иждивенцев в возрасте от 12 до 15 лет

Необходимые документы включают:

• Медицинская анкета и справка, предоставленная лицензированным врачом
• Цветные копии соответствующих паспортов
• Свидетельство о рождении
• Свидетельство о браке
• Справка из полиции из страны рождения, страны гражданства, страны проживания и любой страны, где вы и иждивенцы от 16 лет и старше проживали более 6 месяцев в течение последних 10 лет, на каждого заявителя от 16 лет и старше
• Цветная копия водительского удостоверения
• Цветные копии всех документов, удостоверяющих личность
• Цветные копии документов, подтверждающих источник средств
• Подтверждение адреса проживания
• Результаты теста на ВИЧ для вас и иждивенцев в возрасте 12+
• Выписки из банковских счетов за год.

Гренада КБР Должная проверка

Необходимые документы для
Гражданство Гренады по инвестициям
включают:

• Медицинские справки о состоянии здоровья вас и всех иждивенцев, выданные после осмотра зарегистрированным врачом и подписанные лицензированным врачом или помощником врача
• Полицейское удостоверение

Гренада не рассматривает заявки, если вы являетесь выходцем из Беларуси, Ирана, Северной Кореи и России. Для вас и всех иждивенцев старше 17 лет предусмотрено обязательное собеседование стоимостью 1 000 долларов. Стандартная плата за проверку благонадежности составляет 5 000 долларов США для вас, 5 000 долларов США для вашего супруга (супруги) и 5 000 долларов США для всех иждивенцев в возрасте от 17 лет.

Комитет по гражданству Гренады по инвестициям будет рекомендовать заявки на основании проверки биографических данных. Однако окончательное решение об утверждении или отклонении заявки принимает соответствующий министр.

Должная проверка КБР на Мальте

Агентство Мальтийского Сообщества, государственный орган Мальты, отвечающий за
Натурализация исключительных мальтийских инвесторов
(MEIN), превосходит все ожидания, проводя четырехуровневую проверку благонадежности. Она заключается в следующем:

1. Стандартная проверка KYC с помощью баз данных, таких как World-Check
2. Удостоверение полицейских органов включает проверку через Интерпол, Европол и другие организации
3. Оценка банковской деятельности и аудита, чтобы убедиться, что вы не занимаетесь такими видами деятельности, как отмывание денег и финансирование терроризма, и можете поручиться за источник инвестиций
4. Два отчета об аутсорсинге от международных компаний, чтобы охватить как можно больше вопросов и не оставить ни единого камня на камне

Плата за проведение комплексной экспертизы MEIN составляет следующие суммы:

• 15 000 евро для вас
• 10 000 евро для вашего супруга
• 10 000 евро на иждивенцев в возрасте от 13 лет

Мальтийский due diligence всесторонне изучает источник ваших средств и богатства. Это отличает Мальту от других стран, предлагающих гражданство через инвестиции, с точки зрения необходимого раскрытия информации.

Сент-Китс и Невис КБР Due Diligence

Если вам было отказано в гражданстве какой-либо страны или в визе в любую страну, имеющую соглашение о безвизовом режиме с Сент-Китс и Невис, вы не имеете права подавать заявление на получение CBI в этой карибской стране. Это также верно, если вы являетесь гражданином любой из следующих стран:

1. Афганистан
2. Беларусь
3. Иран
4. Ирак
5. Северная Корея
6. Россия

В июле 2023 года,
Сент-Китс и Невис Гражданство за инвестиции
подтвердила свою приверженность принципам должной осмотрительности. В правительственном уведомлении говорится, что: «Инвесторы, подающие заявку на получение гражданства по инвестициям, теперь должны пройти обязательное собеседование либо виртуально, либо лично в месте, указанном Отделом по вопросам гражданства по инвестициям и утвержденном Советом управляющих».

«Собеседования будут проводиться независимой профессиональной фирмой по заказу подразделения «Гражданство через инвестиции», которая также будет проводить проверку на благонадежность, или самим подразделением».

Все проверки биографических данных будут проводиться по заказу подразделения «Гражданство через инвестиции» независимыми профессиональными фирмами из Великобритании, США и Европы в соответствии с требованиями, установленными Советом управляющих».

Сент-Люсия КБР Due Diligence

Сайт
Программа «Гражданство Сент-Люсии за инвестиции
является членом регулирующего
Совет по инвестиционной миграции
(IMC). Она уделяет кропотливое внимание должной осмотрительности. Это распространяется на вас и ваших иждивенцев в возрасте от 16 лет и старше.

Чтобы сохранить целостность своего паспорта, Сент-Люсия привлекает партнеров из дальнего и ближнего зарубежья. Таким образом, она остается полезным инструментом для безвизовых поездок. С этим проездным документом вы сможете и дальше повышать свою мобильность по всему миру.

Как и другие восточно-карибские конкуренты по КБР, Сент-Люсия больше не принимает инвестиции от граждан Беларуси и России.

Стандартная стоимость проверки составляет 7 500 долларов США для вас и 5 000 долларов США для каждого иждивенца, отвечающего установленным требованиям. В сентябре 2023 года было введено собеседование с кандидатами и проверка личности. Теперь вам придется заплатить дополнительные 500 долларов только за себя.

Türkiye CBI Due Diligence

Основной путь к
Турецкое гражданство за инвестиции
это вариант с недвижимостью. Статья 35 Закона № 2644 о земельном кадастре устанавливает соответствующие положения. 2/3 времени рассмотрения заявки составляет проверка вас и вашей семьи.

Турция, как и конкуренты, предлагающие «Гражданство за инвестиции», не просто пускает в страну всех желающих. Он хочет отсеять гнилые яблоки. Поэтому в него принимают только тех, у кого хороший характер.

Вам придется предоставить справку из полиции о том, что у вас нет судимости. Кроме того, вы должны предоставить доказательства наличия у вас средств для финансирования инвестиций.

Вануату CBI Due Diligence

В январе 2022 года правительство Вануату приняло меры в связи с низким уровнем отказов инвесторов. В настоящее время компания пользуется услугами известного британского агентства FACT UK для проведения расследований с привлечением третьей стороны. Это обеспечивает
Программа «Гражданство Вануату за инвестиции
Программа соответствует как мировым, так и местным стандартам должной осмотрительности.

Ваше заявление будет облагаться пошлиной в размере 5 000 долларов США. В процессе подачи заявления вы должны предоставить справку из полиции вашей страны. Кроме того, сотрудники службы гражданства снимут отпечатки больших пальцев у вас и всех иждивенцев старше 12 лет.

Как вести переговоры о гражданстве по инвестициям Due Diligence

На бланках заявлений в CBI есть много мелкого шрифта, на который следует обратить внимание. Чтобы не попасть впросак, проконсультируйтесь с лидером в области глобальной миграции, таким как RIF Trust. Поэтому не откладывайте и
свяжитесь с нами
сегодня.