Hướng dẫn đầy đủ về quyền công dân thông qua sự thẩm định đầu tư

Share:

Thẩm định chi tiết (DD) là gì? Nó liên quan như thế nào đến thế giới di cư đầu tư, đặc biệt là Quốc tịch thông qua Đầu tư? Hãy tìm hiểu trong hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về Thẩm định quốc tịch thông qua đầu tư.

Định nghĩa sự siêng năng

DD đóng vai trò quan trọng trong ngành của RIF Trust. Quyền cư trú và quyền công dân thông qua đầu tư không còn là điều bí ẩn nữa. Đây là một lĩnh vực kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la và đang là xu hướng chủ đạo.

Các chương trình lấy quốc tịch theo diện đầu tư rất minh bạch. Các đơn vị đứng sau họ vui mừng chứng tỏ rằng những gì họ đưa ra đều vượt trội. Đây là ngành công nghiệp sạch, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Để làm cho lĩnh vực di cư đầu tư trở nên sạch sẽ, các đơn vị Latitude và Citizenship by Investment áp dụng biện pháp thẩm định phù hợp. Đây không chỉ là một bài tập đánh dấu hộp. Với tư cách là một khách hàng, bạn sẽ được đặt dưới kính hiển vi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải chịu nhiều hình thức kiểm tra lý lịch khác nhau.

Quyền công dân thông qua đầu tư Các yêu cầu thẩm định

Nói rộng ra, bạn phải đáp ứng các điều kiện tương tự trên tất cả các Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch. Điều này đặc biệt đúng đối với năm Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch Caribe. Với tư cách là khách hàng, bạn sẽ cần chứng tỏ rằng mình:

1. Về mặt tài chính lành mạnh; với sự giàu có của bạn không đến từ những phương tiện bất chính
2. Không phải là rủi ro về bảo mật hoặc danh tiếng
3. Không phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt, điều tra hoặc phán quyết hoặc thủ tục tương tự nào

Việc nhấn mạnh vào DD sẽ khiến bạn phải xuất trình các thủ tục giấy tờ toàn diện. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

• Thư ngân hàng
• báo cáo của Ngân hàng
• (Các) giấy tờ tùy thân/hộ chiếu
• Giấy chứng nhận của cảnh sát từ nước sở tại và quốc gia cư trú của bạn
• Giấy tờ tùy thân, bao gồm giấy khai sinh và giấy kết hôn.

Sự thẩm định CBI của Antigua và Barbuda

Bạn trở thành công dân Antigua và Barbuda bằng đầu tư và bằng khen. Để bảo vệ chương trình bằng cách tài trợ cho việc kiểm tra lý lịch, bạn phải trả Tổng phí thẩm định quyền công dân Antigua và Barbuda theo diện đầu tư :

• $7,500 để trang trải cho bạn và $7,500 để trang trải cho vợ/chồng của bạn
• $2,000 để chi trả cho người phụ thuộc từ 12-17 tuổi
• $4,000 để chi trả cho người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên

Cùng với các Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch Caribe khác, Đơn vị Đầu tư lấy Quốc tịch của Antigua và Barbuda thực hiện một cuộc phỏng vấn bắt buộc đối với người nộp đơn và người phụ thuộc của họ từ 16 tuổi trở lên. Cái này có giá 1.500 USD.

Nếu bạn là công dân Afghanistan, Iran, Bắc Triều Tiên, Somalia, Sudan hoặc Yemen, bạn phải rời khỏi các quốc gia này trước tuổi trưởng thành và/hoặc thường trú ở nơi khác trong ít nhất 10 năm. Ngoài ra, bạn không thể duy trì bất kỳ kết nối kinh tế nào với bất kỳ quốc gia nào trong số năm quốc gia này trong Danh sách các quốc gia bị hạn chế.

Các tài liệu cần thiết bao gồm:

1. Giấy chứng nhận y tế bao gồm kết quả xét nghiệm HIV gốc trong ba tháng qua cho bạn và tất cả những người phụ thuộc của bạn
2. Bản sao màu có công chứng của hộ chiếu hiện tại của bạn
3. Bản sao màu có công chứng chứng minh thư nhân dân của bạn
4. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy khai sinh của bạn
5. Bản gốc giấy chứng nhận của cảnh sát ở nước sở tại của bạn và các quốc gia nơi bạn đã sống hơn 6 tháng trong 10 năm qua.

Thẩm định CBI Dominica

Dominica cũng lên lịch phỏng vấn trực tuyến bắt buộc cho bạn và những người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên. Giá là 1.000 USD cho một cuộc phỏng vấn.

Ngoài các chi phí phỏng vấn bắt buộc này, bạn có trách nhiệm phải trả các khoản phí thẩm định Quốc tịch Dominica thông qua Đầu tư sau đây:

• 7.500 USD cho bạn
• 4.000 USD cho vợ/chồng của bạn
• $4,000 cho người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên

Nếu bạn đã bị từ chối quyền công dân ở bất kỳ quốc gia nào hoặc bị từ chối cấp thị thực vào EU, Anh, Mỹ hoặc Canada hoặc bất kỳ nơi nào mà Dominica có thỏa thuận miễn thị thực, bạn sẽ không đủ điều kiện làm người nộp đơn.

Có lệnh cấm đối với những người nộp đơn từ Belarus, Bắc Iraq, Nga và Yemen. Nếu bạn đến từ Triều Tiên hoặc Sudan, bạn không thể sống ở đó 10 năm, kinh doanh ở đó hoặc giữ tài sản ở đó.

Nếu bạn là người nộp đơn Iran, bạn phải chịu sự thẩm định nâng cao. Điều này đi kèm với một thẻ giá bổ sung. Bạn được coi là người Iran nếu bạn là công dân Cộng hòa Hồi giáo Iran hoặc cư trú ở đó.

Người nộp đơn là người Iran phải chịu trách nhiệm về các khoản phí thẩm định nâng cao bổ sung sau đây:

• 25.000 USD cho bạn
• $ 15,000 cho vợ / chồng của bạn
• $15,000 cho trẻ em phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên
• $10,000 cho trẻ em phụ thuộc từ 12 đến 15 tuổi

Tài liệu cần thiết bao gồm:

• Bảng câu hỏi và giấy chứng nhận y tế được cung cấp bởi bác sĩ y khoa được cấp phép
• Bản sao màu của hộ chiếu có liên quan
• Giấy khai sinh
• Giấy chứng nhận kết hôn
• Hồ sơ cảnh sát từ quốc gia nơi sinh, quốc tịch, quốc gia cư trú và bất kỳ quốc gia nào mà bạn và người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên đã sống lâu hơn 6 tháng trong 10 năm qua, cho mỗi người nộp đơn từ mười sáu (16) tuổi trở lên
• Bản sao màu của giấy phép lái xe
• Bản sao màu của tất cả các ID
• Bản màu các tài liệu liên quan đến nguồn vốn
• Bằng chứng về địa chỉ cư trú
• Kết quả xét nghiệm HIV của bạn và người phụ thuộc từ 12 tuổi trở lên
• Báo cáo ngân hàng trị giá một năm.

Sự siêng năng của CBI Grenada

Các giấy tờ cần thiết để có quốc tịch Grenada theo diện đầu tư bao gồm:

• Giấy chứng nhận sức khỏe y tế cho bạn và tất cả những người phụ thuộc sau cuộc khám của bác sĩ y khoa đã đăng ký và có chữ ký của bác sĩ được cấp phép hoặc trợ lý bác sĩ
• Giấy chứng nhận của cảnh sát

Grenada không xử lý đơn đăng ký nếu bạn đến từ Belarus, Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Có một cuộc phỏng vấn bắt buộc trị giá 1.000 USD cho bạn và bất kỳ người phụ thuộc nào trên 17 tuổi. Phí thẩm định tiêu chuẩn là 5.000 USD cho bạn, 5.000 USD cho vợ/chồng của bạn và 5.000 USD cho tất cả những người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên.

Ủy ban Đầu tư Quốc tịch Grenada sẽ đề xuất các đơn đăng ký dựa trên việc kiểm tra lý lịch. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc phê duyệt hay từ chối đơn đăng ký sẽ do Bộ trưởng liên quan đưa ra.

Sự thẩm định CBI của Malta

Cơ quan Cộng đồng Malta, cơ quan Chính phủ Malta chịu trách nhiệm nhập tịch Nhà đầu tư Đặc biệt Malta (MEIN), vượt lên trên cả mức độ thẩm định bốn cấp độ. Nó như sau:

1. Thẩm định KYC tiêu chuẩn thông qua cơ sở dữ liệu như World-Check
2. Quyền kiểm tra của cơ quan cảnh sát bao gồm kiểm tra thông qua Interpol, Europol và các tổ chức khác
3. Đánh giá ngân hàng và kiểm toán để đảm bảo bạn không tham gia vào các hoạt động như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, đồng thời có thể đảm bảo nguồn đầu tư của bạn
4. Hai báo cáo thẩm định được thuê ngoài từ các công ty quốc tế nhằm đề cập đến nhiều vấn đề nhất có thể và không bỏ sót một chi tiết nào

Phí thẩm định MEIN như sau:

• €15.000 cho bạn
• 10.000 € cho người phối ngẫu của bạn
• €10.000 cho người phụ thuộc từ 13 tuổi trở lên

Quá trình thẩm định của người Malta sẽ kiểm tra toàn diện nguồn tiền và sự giàu có của bạn. Điều này khiến Malta khác biệt so với các quốc gia khác cung cấp Quyền công dân thông qua đầu tư về mặt tiết lộ thông tin cần thiết.

Sự siêng năng của St Kitts và Nevis CBI

Nếu bạn đã bị từ chối quyền công dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc bị từ chối cấp thị thực vào bất kỳ quốc gia nào có thỏa thuận miễn thị thực với St Kitts và Nevis, bạn không đủ điều kiện để đăng ký CBI tại quốc gia Caribe này. Điều này cũng đúng nếu bạn là công dân của bất kỳ quốc gia nào sau đây:

1. Afghanistan
2. Bêlarut
3. Iran
4. Irắc
5. Bắc Triều Tiên
6. Nga

Vào tháng 7 năm 2023, Quốc tịch St Kitts và Nevis thông qua đầu tư nhắc lại cam kết của mình về sự thẩm định. Một thông báo của chính phủ nêu rõ: “Các nhà đầu tư nộp đơn xin Quốc tịch thông qua Đầu tư hiện phải có một cuộc phỏng vấn bắt buộc qua mạng hoặc trực tiếp tại một địa điểm do Đơn vị Đầu tư chỉ định và được Hội đồng Thống đốc phê duyệt”.

“Các cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện bởi một công ty chuyên nghiệp độc lập do Đơn vị Đầu tư cấp Quốc tịch ủy quyền, đơn vị này cũng sẽ thực hiện kiểm tra thẩm định lý lịch hoặc chính Đơn vị đó.”

“Tất cả các hoạt động kiểm tra thẩm định lý lịch sẽ do Đơn vị Đầu tư Quốc tịch ủy quyền và sẽ được thực hiện bởi các công ty chuyên nghiệp độc lập từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Châu Âu, đồng thời tuân theo các yêu cầu do Hội đồng Thống đốc đặt ra.”

Sự siêng năng của CBI St Lucia

Chương trình Nhập tịch theo diện Đầu tư St Lucia là thành viên của Hội đồng Di cư Đầu tư theo quy định (IMC). Nó áp dụng sự chú ý tỉ mỉ đến sự thẩm định. Điều này áp dụng cho bạn và người phụ thuộc của bạn từ 16 tuổi trở lên.

St Lucia sử dụng các đối tác tình báo gần xa để duy trì tính toàn vẹn của hộ chiếu của mình. Điều này đảm bảo nó tiếp tục là một công cụ hữu ích cho việc đi lại miễn thị thực. Bạn có thể tiếp tục nâng cao khả năng di chuyển toàn cầu của mình với tài liệu du lịch này.

Giống như các đối thủ cạnh tranh CBI ở Đông Caribe, St Lucia không còn chấp nhận đầu tư từ các công dân Belarus hoặc Nga nữa.

Phí thẩm định tiêu chuẩn là 7.500 USD cho bạn và 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện. Tháng 9 năm 2023 triển khai phỏng vấn ứng viên và xác minh danh tính. Bây giờ bạn chỉ cần trả thêm $500 cho mình.

Sự siêng năng của CBI Türkiye

Con đường chính để có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đầu tư là lựa chọn bất động sản. Điều 35 của Luật số 2644 về Đăng ký đất đai thiết lập các quy định. 2/3 thời gian xử lý đơn đăng ký là sự thẩm định của bạn và gia đình bạn.

Türkiye, giống như các đối thủ cạnh tranh cung cấp Quyền công dân thông qua đầu tư, không chỉ cho phép bất kỳ ai tham gia. Nó muốn nhổ bỏ những quả táo thối. Vì vậy, nó chỉ thừa nhận những người có nhân cách tốt.

Bạn sẽ phải cung cấp hồ sơ của cảnh sát để chứng minh rằng bạn không có tiền án. Ngoài ra, bạn phải cung cấp bằng chứng chứng minh sự giàu có để tài trợ cho khoản đầu tư của mình.

Sự siêng năng của CBI Vanuatu

Vào tháng 1 năm 2022, Chính phủ Vanuatu đã giải quyết những lo ngại về tỷ lệ từ chối của các nhà đầu tư thấp. Hiện tại, họ sử dụng các dịch vụ của cơ quan FACT UK nổi tiếng của Anh để cung cấp các cuộc điều tra thẩm định bên thứ ba. Điều này đảm bảo Chương trình lấy quốc tịch Vanuatu theo diện đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm định toàn cầu cũng như địa phương.

Đơn đăng ký của bạn sẽ phải chịu khoản phí 5.000 USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính. Là một phần của quy trình đăng ký, bạn phải cung cấp giấy phép của cảnh sát từ nước bạn. Ngoài ra, các viên chức công dân sẽ lấy dấu vân tay của bạn và tất cả những người phụ thuộc trên 12 tuổi.

Làm thế nào để đàm phán quyền công dân bằng sự siêng năng đầu tư

Có rất nhiều thông tin nhỏ cần chú ý trên các mẫu đơn đăng ký CBI. Để đảm bảo bạn không bị vướng mắc trong quá trình thẩm định, hãy tham khảo ý kiến ​​của đơn vị dẫn đầu về di chuyển toàn cầu như RIF Trust. Vì vậy, đừng trì hoãn và
Liên hệ với chúng tôi
ngay hôm nay.